No dia 02 de outubro, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 29ª DP, deflagrou a Operação Interestadual CRIPTOMIRAGEM, com o objetivo de coibir um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo falsas promessas de investimentos em criptomoedas, que teria causado prejuízos a vítimas no Distrito Federal e no estado de Minas Gerais. 

O investigado se apresentava como gestor de investimentos e alegava possuir influência em corretora de criptomoedas, atraindo vítimas com a promessa de rendimentos extremamente vantajosos. 

Uma das vítimas transferiu aproximadamente R$ 260 mil por meio de PIX, acreditando que o dinheiro seria aplicado em criptomoedas e posteriormente devolvido com lucro. No entanto, isso não ocorreu. 

Após a prática dos golpes, o investigado fugia para São Paulo/SP, onde ostentava elevado padrão de vida e planejava o novo local em que montaria sua estrutura criminosa de falso investimento, com o objetivo de retroalimentar o esquema mediante a captação de novas vítimas. 

A investigação ganhou um novo capítulo após a 29ª DP utilizar técnicas de inteligência artificial para identificar a verdadeira qualificação do investigado e analisar movimentações financeiras atípicas realizadas por ele e por sua companheira. 

Entre as operações identificadas, destaca-se a aquisição de uma BMW X6, avaliada em aproximadamente R$ 600 mil, realizada pouco tempo após um dos aportes efetuados pela vítima enganada no Distrito Federal. 

A circunstância levantou a hipótese de utilização de pessoa interposta para a ocultação de patrimônio e a pulverização do capital ilícito, prática conhecida como lavagem de capitais, com o objetivo de dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização. 

Em razão disso, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços dos investigados, situados na cidade de Guararema/SP. 

Nos locais, foram apreendidos celulares, computadores, documentos e registros relacionados às movimentações financeiras investigadas. 

Os materiais serão submetidos à perícia criminal pelo Instituto de Criminalística. Além disso, foi deferido o sequestro de um veículo de luxo, que era mantido oculto na cidade de Santo André/SP, bem como o bloqueio de valores em instituições financeiras utilizadas pelos investigados, com o objetivo de possibilitar a posterior reparação dos danos causados às vítimas.

 As investigações continuarão com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes da estrutura criminosa e promover a recuperação dos ativos ilícitos convertidos e reinseridos no mercado sob a forma de bens adquiridos pelos investigados.

 Pela prática dos delitos investigados, os envolvidos poderão receber pena de até 22 anos de prisão.