Aproximadamente 100 Policiais Civis cumprem mandados judiciais de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas Regiões Administrativas de São Sebastião, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Sobradinho bem como em Águas Lindas/GO. Também foram expedidos mandados de prisão preventiva contra cinco investigados apontados como articuladores do esquema e operadores da lavagem dos recursos desviados. O esquema
As investigações tiveram início a partir de ocorrência policial registrada em maio de 2024, quando um condomínio residencial localizado no Lago Norte comunicou à PCDF ter sido vítima de estelionato ao contratar um suposto intermediário que se apresentava como detentor de créditos junto à concessionária de energia elétrica, oferecendo o pagamento de faturas em atraso mediante deságio.
Após meses de negociação e repasses via PIX, o condomínio foi surpreendido com a informação de que as dívidas, supostamente quitadas, continuavam em aberto, configurando prejuízo direto apurado em mais de R$ 345.000,00.
Com o aprofundamento da apuração financeira a Polícia Civil identificou outras vítimas de fraudes semelhantes e mapeou uma movimentação financeira total, entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, muito superior a R$ 10 milhões de reais, incompatível com a renda declarada dos envolvidos perante a Receita Federal.
